सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक बहु एजेंसी समूह ने पैंडोरा पेपर्स में जिन भारतीयों के नाम सामने आए हैं, उनके रिकॉर्ड्स खंगालने के लिए जांच शुरू कर दी है। दुनिया भर में अमीर व्यक्तियों की वित्तीय संपत्ति का खुलासा करने वाले पैंडोरा पेपर्स में 380 अमीर भारतीयों के नाम शामिल हैं। पिछले हफ्ते इस समूह की पहली बैठक हुई। बताया गया कि बैठक में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और आर्थिक खुफिया इकाई (एफआईयू) के अफसर शामिल हुए।
‘इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स’ने यह रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 117 देशों के 150 मीडिया संस्थानों के 600 पत्रकारों की मदद से तैयार की गई थी। सूत्रों के मुताबिक, बहु एजेंसी समूह इन्हीं खुलासों के आधार पर जांच कर रहा है।
इससे पहले सीबीडीटी ने सरकार की ओर से इस मामले की जांच सौंपे जाने पर कहा था कि इन मामलों की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार विदेशी संस्थाओं के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़कर काम करेगी। सीबीडीटी ने कहा था कि भारत सरकार भी एक अंतर-सरकारी समूह का हिस्सा है, जिसके तहत इस तरह के लीक से जुड़े कर जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सहयोग और अनुभव साझा किए जाते हैं।’’सीबीडीटी ने कहा कि अब तक कुछ भारतीयों (कानूनी संस्थाओं के साथ ही व्यक्तियों) के नाम मीडिया में आए हैं।
यूनिटेक समूह के प्रमोटर की पत्नी का भी नाम
पैंडोरा पेपर्स में यूनिटेक समूह के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा का भी नाम आया है। यूनिटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले सोमवार को प्रीति चंद्रा और संजय चंद्रा के पिता रमेश चंद्रा को गिरफ्तार किया था। मार्च में ईडी ने उन्हें दिल्ली की एक फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था। एजेंसी ने दावा किया कि वह घर खरीदारों द्वारा जमा किए गए धन की लॉन्ड्रिंग और लेयरिंग में शामिल थी।
इंडियन एक्सप्रेस ने पैंडोरा पेपर्स कि जाँच पड़ताल कि रिपोर्ट में कहा है कि छह साल पहले, जब हताश घर खरीदारों ने यूनिटेक समूह के प्रमोटर संजय चंद्रा के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाया, तो उनकी पत्नी प्रीति चंद्रा ने एक अपतटीय पारिवारिक ट्रस्ट संरचना की स्थापना की और अपनी राष्ट्रीयता, रिकॉर्ड को बदल दिया। कॉरपोरेट सेवा प्रदाता ट्राइडेंट ट्रस्ट के रिकॉर्ड बताते हैं कि यूनिटेक ग्रुप ने भारत में रियल्टी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए क्रेडिट सुइस से 210 मिलियन डॉलर का ऋण चुकाने में चूक कर दी थी।
पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों की संजय चंद्रा और भाई अजय चंद्रा के साथ मिलीभगत के आरोपों की पूर्ण आपराधिक जांच को मंजूरी दे दी, जबकि वे जेल में बंद थे। अगस्त में, दोनों को अलग करने और मुंबई की जेलों में ले जाने का आदेश दिया गया था। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 2011 में अपने पति की गिरफ्तारी और 2017 में कथित तौर पर घर खरीदारों को धोखा देने के बीच, फैशन डिजाइनर प्रीति चंद्रा, जो अभी भी एक भारतीय नागरिक हैं, ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में दो कंपनियों और एक पारिवारिक ट्रस्ट को शामिल किया।
मार्च 2015 में गठित, त्रिकार इंटरनेशनल इंक (बीवीआई), परिवार के ट्रस्ट के लिए संपत्ति रखने वाला था, जिसे प्रीति के संरक्षक के रूप में स्थापित किया जा रहा था। बेलमोरा लिमिटेड (बीवीआई) को यूएई और भारत में निवेश और अमीरात एनबीडी, दुबई में एक बैंक खाता रखने के लिए मई 2015 में चंद्रा फैमिली ट्रस्ट में नामित लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया था। चंद्रा फैमिली ट्रस्ट के पास ट्राइकर इंटरनेशनल के सभी 50,000 शेयर थे, जिसे ट्राइकर एडवाइजर्स डीएमसीसी (दुबई) द्वारा वित्त पोषित किया गया था
सितंबर 2015 में, प्रीति ने सॉल्वेंसी की एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि कोई भी घटना नहीं हुई है, जिसके बारे में मेरे पास विश्वास करने का कारण है कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा मेरे खिलाफ दावा किया जाएगा और उसकी कोई भी संपत्ति काले धन को वैध बनाने से प्राप्त नहीं हुई है ।अप्रैल 2016 में, प्रीति को डोमिनिका के राष्ट्रमंडल से अपना पासपोर्ट मिला, जिसकी भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है।और एक महीने बाद, उसने 150,000 दिरहम के लिए ट्राइकर इंटरनेशनल से ट्राइकर जनरल ट्रेडिंग एफजेडई (शारजाह) के सभी शेयर खुद को हस्तांतरित कर दिए।
2016 के अंत तक, उसने पारिवारिक ट्रस्ट और त्रिकार इंटरनेशनल को भंग करने का फैसला किया। अप्रैल 2017 में एक स्व-प्रमाणन में, प्रीति ने खुद को संयुक्त अरब अमीरात और डोमिनिका का कर निवासी घोषित किया। प्रीति चंद्रा और दुबई स्थित भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट, जिन्होंने त्रिकार इंटरनेशनल (बीवीआई) में निदेशक के रूप में काम किया, ने इंडियन एक्सप्रेस के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।
पैंडोरा पेपर्स में रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि कैसे क्रेडिट सुइस ने साइप्रस में दो यूनिटेक ग्रुप की संबंधित संस्थाओं पर अलार्म उठाया, जबकि यूनिटेक ग्रुप ने बाजार में उथल-पुथल मचाई।जनवरी और जुलाई 2008 के बीच, क्रेडिट सुइस (सिंगापुर) ने भारत में होटल और एसईजेड जैसे भूमि और रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने के लिए दो साइप्रस कंपनियों को $210 मिलियन (तब लगभग 850 करोड़ रुपये) का ऋण दिया।
ऋणों को यूनिटेक समूह के स्टॉक के मूल्य के 325 प्रतिशत पर संपार्श्विक किया गया था। इसके अलावा, साइप्रस की संस्थाओं के शेयर – डेरेनो होल्डिंग्स लिमिटेड और रॉकस्लाइड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड – को अंतर्निहित भारतीय फर्मों के शेयरों के साथ गिरवी रखा गया था।वर्ष 2008 में बाजार में एक गंभीर ऋण संकट के बीच, यूनिटेक का स्टॉक 500 रुपये से गिरकर 80 रुपये से नीचे आ गया। और कंपनी ने समय और पुनर्गठन की मांग की, अतिरिक्त स्टॉक गिरवी रखा और बकाया “धीरे-धीरे भुगतान”करने का वादा किया।
मई 2009 तक, डेरेनो होल्डिंग्स और रॉकस्लाइड इन्वेस्टमेंट्स ने अपने ऋण पर चूक कर दी और क्रेडिट सुइस ने अक्टूबर 2009 तक अपने शेयरों का आयोजन किया।रिकॉर्ड यह भी दिखाते हैं कि अक्टूबर 2007 में, क्रेडिट सुइस ने संजय चंद्रा को एक पूर्व-स्वामित्व वाली बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस विमान खरीदने के लिए $40 मिलियन की सुविधा की पेशकश की। लेकिन वे यह नहीं दिखाते हैं कि ऋण हुआ या नहीं।
एक ईमेल में, क्रेडिट सुइस के प्रवक्ता ने कहा कि क्रेडिट सुइस संभावित या मौजूदा ग्राहक संबंधों पर टिप्पणी नहीं करता है। क्रेडिट सुइस अपने बैंकिंग कारोबार को सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में उन बाजारों में संचालित करता है जहां यह संचालित होता है।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)
