बरमूडा और मॉरीशस स्थित आठ सार्वजनिक फंडों में से छह, जिन पर अडानी समूह से जुड़े व्यक्तियों द्वारा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था, बंद कर दिए गए हैं। यह रिपोर्ट मिंट अखबार ने बरमूडा और मॉरीशस में नियामक फाइलिंग का हवाला देते हुए दी है।
मिंट ने बताया कि मॉरीशस स्थित दो फंड पिछले साल बंद हो गए थे, और तीसरा बंद होने की प्रक्रिया में है। अखबार ने कहा कि यह 2020 में अडानी समूह की कंपनियों में ऑफशोर संस्थाओं की हिस्सेदारी की बाजार नियामक द्वारा जांच शुरू करने के बाद हुआ है।यह घटना क्रम इन निवेश संस्थाओं के अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिए एक चुनौती पेश करता है।
खोजी पत्रकारों के एक वैश्विक नेटवर्क, संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि जिन दो लोगों ने गुप्त रूप से अडानी समूह में निवेश किया था, उनके बहुसंख्यक मालिकों, अडानी परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिससे उल्लंघन के बारे में सवाल उठ रहे हैं। ओसीसीआरपी रिपोर्ट में कहा गया है कि दो व्यक्तियों- नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग-लिंग- ने अडानी समूह के शेयरों में करोड़ों डॉलर के कारोबार में वर्षों बिताए। इसमें कहा गया है कि दोनों का अडानी परिवार से करीबी संबंध है, जिसमें संबद्ध कंपनियों में निदेशक और शेयरधारक के रूप में दिखना भी शामिल है।
हालांकि, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अडानी समूह के निवेश के लिए चांग और अहली का पैसा अडानी परिवार से आया था। धन का स्रोत अज्ञात है। लेकिन ओसीसीआरपी द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि विनोद अडानी ने अपने निवेश के लिए मॉरीशस के उसी फंड में से एक का इस्तेमाल किया।
अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम इन पुनर्चक्रित आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। ये समाचार रिपोर्टें योग्यताहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए सोरोस-वित्त पोषित हितों द्वारा विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित एक और ठोस प्रयास प्रतीत होती हैं। वास्तव में, यह प्रत्याशित था, जैसा कि पिछले सप्ताह मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था।
आरोप इस संदेह पर आधारित थे कि अडानी समूह के कुछ प्रमुख “सार्वजनिक” निवेशक वास्तव में समूह से ही निकटता से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगर यह सच साबित होता, तो यह न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों पर सेबी के नियमों का उल्लंघन होता।
सेबी के नियमों के मुताबिक, एक सूचीबद्ध कंपनी को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके 25% शेयर फ्री फ्लोट के रूप में रहें। ये शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए, प्रमोटर केवल 75% शेयर ही रख सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्री फ्लोट में प्रमोटरों की हिस्सेदारी शामिल नहीं है। फ्री फ्लोट मानदंडों के उल्लंघन से कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट किया जा सकता है।
पतंजलि फूड्स के साथ यही हुआ। 15 मार्च को, स्टॉक एक्सचेंजों ने पतंजलि फूड्स की प्रमोटर शेयरधारिता को फ्रीज कर दिया, क्योंकि कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर 25% सार्वजनिक शेयरधारिता को पूरा करने में विफल रही। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, बाबा रामदेव समर्थित कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी फिलहाल 80.82% है। कंपनी ने 25% के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए 6% हिस्सेदारी कम करने की योजना बनाई थी।
मिंट ने इन बंद फंडों में से कुछ के कई नामों का हवाला दिया, जिससे नियामक को अंतिम लाभार्थी को खोजने में मदद मिलेगी और इसलिए इसकी जांच में मदद मिलेगी। सेबी इस बात की जांच कर रही है कि क्या अडानी समूह ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता, संबंधित पार्टी लेनदेन और स्टॉक की कीमतों में हेरफेर से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, जैसा कि यूएस-आधारित लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है।
बिजनेस डेली के अनुसार, द्वीप देश में नियामक फाइलिंग के अनुसार, 6 जनवरी 2005 को पंजीकृत बरमूडा-पंजीकृत ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड 12 दिसंबर 2006 को बंद कर दिया गया था।
मॉरीशस स्थित एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड अप्रैल 2010 में स्थापित हुआ, जो जून 2019 में बंद हो गया। लिंगो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिसंबर 2009 में निगमित हुआ, और मार्च 2015 में बंद हो गया। मिड ईस्ट ओशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड सितंबर 2011 में स्थापित किया गया और पिछले साल अगस्त में बंद कर दिया गया।
ईएम रिसर्जेंट फंड की स्थापना मई 2010 में की गई थी और पिछले साल फरवरी में इसे बंद कर दिया गया। फाइलिंग के अनुसार, मई 2010 में स्थापित एशिया विजन फंड ने 20 अप्रैल 2020 को परिसमापक नियुक्त किया और समापन की प्रक्रिया में है।
सातवां फंड, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स, जिसे 19 मई 2008 को स्थापित किया गया था, सक्रिय बना हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात से पंजीकृत खाड़ी एशिया व्यापार और निवेश से संबंधित विवरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
ओसीसीआरपी रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वह यह है कि सेबी को जनवरी 2014 में संघीय तस्करी विरोधी एजेंसी, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) से एक पत्र मिला था, जिस मामले की वह जांच कर रही थी।
ओसीसीआरपी ने बताया कि डीआरआई के पास इस बात के सबूत हैं कि जिस कथित ओवर-इनवॉइसिंग योजना की वह जांच कर रही थी, उसका पैसा मॉरीशस भेजा गया था।
उस समय डीआरआई के महानिदेशक नजीब शाह ने तत्कालीन सेबी प्रमुख यूके सिन्हा को पत्र में लिखा था, ऐसे संकेत हैं कि निकाले गए धन का एक हिस्सा अडानी समूह में निवेश और विनिवेश के रूप में भारत के शेयर बाजारों में पहुंच गया है।
डीआरआई मामले के अनुसार, कथित योजना का पैसा इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा एफजेडई नामक अमीराती कंपनी को भेजा गया था। इसके बाद इस कंपनी ने लगभग 1 बिलियन डॉलर की परिणामी आय को मॉरीशस स्थित एक होल्डिंग कंपनी को भेज दिया, जिसका स्वामित्व अंततः विनोद अडानी के पास था, जिसका समान नाम इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड था।
रिपोर्टर इन फंडों के 100 मिलियन डॉलर से अधिक के आगे के प्रवाह का पता लगाने में सक्षम थे। मॉरीशस कंपनी ने विनोद अडानी की एक अन्य कंपनी, एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को “एशियाई इक्विटी बाजार में निवेश करने के लिए” पैसा उधार दिया था। इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग और एसेंट दोनों के लाभकारी मालिक के रूप में, विनोद अडानी ने ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में ऋण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए।
ओसीसीआरपी रिपोर्ट में कहा गया है कि अंततः, पैसा जीओएफ में डाल दिया गया, वही मध्यस्थ जिसका उपयोग चांग और अहली ने किया था, और फिर ईआईएफएफ और एशिया विजन फंड, एक अन्य मॉरीशस-आधारित निवेश वाहन, दोनों में निवेश किया गया।
स्क्रॉल डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सिन्हा ने पत्र को स्वीकार किया या नहीं, इस पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है। डीआरआई पत्र के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने बताया, “आपको मुझसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं नौ साल पहले जो कुछ हुआ था उसे सब कुछ याद रखूंगा, यह देखते हुए कि मैं छह साल पहले सेबी से सेवानिवृत्त हुआ था।” “मुझे याद नहीं कि तथ्य क्या हैं।”
इस साल मार्च में, सिन्हा को 26 मार्च, 2025 तक एनडीटीवी के लिए गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अडानी समूह एनडीटीवी में बहुमत शेयरधारक है।
दरअसल अडानी समूह के कथित घोटाले के नए तथ्य संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और द गार्जियन की रिपोर्ट से गुरुवार को सामने आए हैं, उसमें मार्केट रेगुलेटर सेबी की 2014 की जांच का भी जिक्र है, जिसे दबा दिया गया। हालांकि अडानी समूह ने उस रिपोर्ट का खंडन करते हुए उसे पुराना मामला बताया है। लेकिन इस संबंध में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) का 2014 में सेबी को लिखा गया पत्र सामने आया है, उससे पता चलता है कि सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ शेयर मार्केट में वित्तीय लेन-देन की गड़बड़ी की जांच की थी।
पत्र में डीआरआई के डीजी ने संक्षेप में लिखा है- यह मुद्दा संयुक्त अरब अमीरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से अडानी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपकरणों और मशीनरी के आयात के अत्यधिक मूल्यांकन से संबंधित है।
नोट में विस्तार से बताए गए ओवर-वैल्यूएशन के तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके अडानी समूह ने विदेशों में लगभग 6278 करोड़ रुपये भेजे। तमाम जांचों से यह भी पता चला है कि निकाले गए धन का एक बड़ा हिस्सा दुबई से मॉरीशस में ट्रांसफर किया गया था और उस धन का एक हिस्सा अडानी समूह में निवेश किया गया और फिर विनिवेश के रूप में भारत के शेयर बाजारों में पहुंचा दिया गया है। सेबी चूंकि शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों के लेनदेन की जांच कर रही है। इसलिए 2323 करोड़ रुपये (एक नोट से संबंधित) की हेराफेरी से संबंधित साक्ष्य वाली एक सीडी इसके साथ संलग्न है।
डीआरआई के डीजी ने सेबी चेयरमैन को यह भी लिखा था कि मामलों की जांच इस निदेशालय की मुंबई जोनल यूनिट द्वारा की जा रही है। यदि अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो तो कृपया अतिरिक्त महानिदेशक मुंबई जोनल यूनिट से प्राप्त करें। इस संबंध में डीआरआई ने मुंबई जोनल यूनिट को सूचित कर दिया है।
डीआरआई के इस पत्र में दुबई की कंपनी का जिक्र आया है। फंड मारीशस की कंपनी में ट्रांसफर किए गए हैं और बाद में वही पैसा भारतीय शेयर मार्केट में निवेश कर दिया गया। यही बात ओसीसीआरपी और द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दुबई में अडानी के परिवार के विनोद अडानी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। अडानी परिवार के दो सहयोगी अलग से शेल कंपनी चला रहे थे। वित्तीय ट्रांजैक्शन उनसे भी किया गया। फिर यह पैसा मारीशस की शेल कंपनियों में भेजा गया। यानी डीआरआई के इस पत्र से और ओसीसीआरपी के तमाम तथ्य मेल खाते हैं।
इस पत्र से साफ है कि डीआरआई ने सेबी को एक सीडी भी भेजी, जिसमें तमाम सबूत थे। एक तरह डीआरआई ने सेबी की उस जांच में मदद करना चाही जो वो अडानी समूह के कथित वित्तीय घोटाले के खिलाफ उस समय कर रही थी। लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आ गए और फिर उसके बाद सेबी की जांच का कुछ अता-पता नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी को पीएम मोदी का संरक्षण प्राप्त है और अडानी के भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की आंखें बंद हैं।
ओसीसीआरपी ने गुरुवार को अडानी समूह के कथित वित्तीय घोटाले की जो जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है, यह पत्र उन तथ्यों की पुष्टि करता है। हालांकि अपने खंडन में अडानी समूह ने इसे वर्षों पुराना मामला बताते हुए क्लीन चिट मिलने की बात कही है। लेकिन सेबी और डीआरआई की ओर से ऐसा बयान कभी देखा नहीं गया। यानी अगर सेबी और डीआरआई ने अडानी समूह को क्लीन चिट दी है तो गुरुवार 31 अगस्त को खंडन करते समय अडानी समूह को वो जानकारी तथ्यों के साथ देना चाहिए थी।
ओसीसीआरपी की जांच प्रकाशित होने से कुछ महीने पहले, न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग ने भारत में राजनीतिक और आर्थिक तूफान पैदा कर दिया था जब उसने टीवी स्टेशनों से लेकर हवाई अड्डों तक विभिन्न उद्योगों में असाधारण हितों के साथ एक शक्तिशाली समूह, अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग के आरोपों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह दावा था कि समूह के कई स्पष्ट रूप से सार्वजनिक निवेशक वास्तव में समूह के साथ निकटता से जुड़े हुए थे, संभवतः भारतीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे।
(जे.पी.सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)