नई दिल्ली। अडानी ग्रुप से संबंधित अनियमितताओं का भांडाफोड़ करने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पूरे 8 महीने पहले ही मॉरीशस के वित्तीय नियामक वित्तीय सेवा आयोग (FSC) ने इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड (EIFM) के व्यापार और निवेश लाइसेंस को रद्द कर दिया था। ये कंपनी मॉरीशस में है जिसने सूचीबद्ध अडानी कंपनियों में निवेश किया था और अब जांच के दायरे में है। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट छापी थी। जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था और अडानी ग्रुप की शेयरों में भारी गिरावट देखी गई थी।
एफएससी प्रवर्तन समिति के फैसले में ईआईएफएम पर ये आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने और कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 12 मई, 2022 को अपने लाइसेंस निरस्तीकरण नोटिस में, जिसकी एक प्रति नियामक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, एफएससी ने माना कि ईआईएफएम ने वित्तीय सेवा अधिनियम, प्रतिभूति अधिनियम, वित्तीय खुफिया और एंटी -मनी लॉन्ड्रिंग विनियम (2003 और 2018) और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम पर विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया।
ये कथित उल्लंघन डमी अधिकारियों, कॉर्पोरेट प्रशासन और निर्धारित आंतरिक तंत्र, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों की पहचान करने के लिए ग्राहकों और लेनदेन, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों के रिकॉर्ड बनाए रखने में गैर-अनुपालन से संबंधित हैं।
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सेबी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच के तहत 13 विदेशी अडानी निवेशकों में से दो, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स और ईएम रिसर्जेंट फंड ने ईआईएफएम को अपना नियंत्रक शेयरधारक घोषित किया था।
लाइसेंस रद्द करने का मतलब है कि ईआईएफएम ने प्रभावी रूप से परिचालन बंद करना शुरू कर दिया है। इसकी पुष्टि करते हुए, एफएससी के एक प्रवक्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि “जब कोई लाइसेंस रद्द किया जाता है, तो यह स्थायी आधार पर होता है। निरसन के बाद लाइसेंसधारियों को अपने व्यवसाय के व्यवस्थित विघटन और अपनी देनदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।”
ईआईएफएम के लाइसेंस रद्द करने के निहितार्थ के बारे में पूछे जाने पर, अडानी समूह के प्रवक्ता ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि “हम स्वतंत्र व्यक्तिगत शेयरधारकों से संबंधित मामलों पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे।” ये महज संयोग था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ईआईएफएम का कोई उल्लेख नहीं था। एफएससी के अनुसार, ईएम रिसर्जेंट फंड को फरवरी 2022 में भंग कर दिया गया था जबकि इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स एक गतिशील कंपनी है।
इस साल जनवरी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद, मॉरीशस एफएससी के एक शीर्ष अधिकारी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि मॉरीशस में अडानी ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं की प्रारंभिक जांच से कानून के किसी भी उल्लंघन का पता नहीं चला है। इंडियन एक्सप्रेस ने एफएससी प्रवक्ता से पूछा कि क्या ईआईएफएम उस जांच का हिस्सा था। तब प्रवक्ता ने कहा कि एफएससी “इस मामले पर कोई और जानकारी साझा करने में असमर्थ है क्योंकि यह अपने लाइसेंसधारियों के बारे में गोपनीय जानकारी साझा करने में एफएसए के नियमों से बंधा हुआ है।”
ईआईएफएम को मॉरीशस के वित्तीय खुफिया और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों के 2003 और 2018 दोनों संस्करणों के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया था। मार्च-अप्रैल 2018 के दौरान, अंतिम उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, ईआईएफएम के दो मॉरीशस फंडों के पास अडानी पावर लिमिटेड का 3.9%, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का 3.86% और, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का कम से कम 1.73% हिस्सा था।
पिछले महीने, पत्रकारों के संघ, संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की ओर से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, ब्रिटिश दैनिक फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया था कि अडानी शेयरों में बढ़ोतरी और व्यापार करने के लिए, अज्ञात स्रोतों से धन को दो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स शेल कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय नासिर अली शाबान आदिल की खाड़ी एशिया व्यापार और निवेश लिमिटेड और ताइवान के राष्ट्रीय चांग कुंग-लिंग की लिंगो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड के तहत इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स (मॉरीशस) और ईएम रिसर्जेंट फंड (मॉरीशस) के जरिये (बरमूडा) भेजा गया था।
एफटी की रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों व्यक्ति अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के सहयोगी थे।
पेंडोरा पेपर्स जांच के हिस्से के रूप में द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से एक्सेस किए गए ऑफशोर कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता ट्राइडेंट ट्रस्ट के रिकॉर्ड से पता चला है कि बीवीआई में पंजीकृत ये दो शेल कंपनियां, वास्तव में, अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई थीं।
(‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर पर आधारित।)