laundering

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ द्वारा पीएमएलए की धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19 के प्रावधानों की संवैधानिक घोषित करने और ईडी को गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती...

नेशनल हेरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। अब तक उनसे करीब 27 घंटे पूछताछ हो चुकी है। अब एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार 17 जून...

एमवे इंडिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी की 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। एमवे इंडिया पर मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप है।  जो संपत्तियां जब्त की...

एक ओर मोदी सरकार ने देश के नागरिकों कि आंखों में धूल झोंकने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 बनाया है वहीं दूसरी ओर उनमें से चुनिन्दा भगोड़ा आर्थिक अपराधियों से उसकी मिलीभगत है और उनसे उसका व्यापार...

राणा कपूर की पत्नी बिंदू और बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर को सीबीआई अदालत ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। अदालत ने तीनों की अंतरिम रिहाई को रद्द कर दिया है। यस बैंक-डीएचएफएल का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने भारत के पूरे काम को रोक दिया है। एक बयान में मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि उसके बैंक के खाते...

64 करोड़ के किकबैक से सम्बन्धित बोफोर्स सौदे का भूत भारतीय राजनीति में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार के मानक के तौर पर आज तक ज़िंदा है लेकिन वर्ष 1999 से 2017 के 18 सालों में 3,201 ट्रांजेक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग से...

नई दिल्ली। अगर देश की उच्च न्यायिक संस्थाओं और एजेंसियों की ही प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाएगी तो भला इस लोकतंत्र का क्या होगा ? अभी खबर आयी थी कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका में ईडी ने...

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मनी लांडरिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनभर पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी के अधिकारी पिछले चार दिनों से शिवकुमार...