नई दिल्ली। महादेव ऑनलाइन जुआ ऐप के सरगनाओं में से एक सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस बात का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने किया है। ईडी पहले ही महादेव ऑनलाइन जुआ ऐप से जुड़े 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। अब ईडी ने कहा है कि सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि शादी कितनी भव्य होगी?
सौरभ चंद्राकर की शादी यूएई में हुई है। उनके परिवार के सदस्य नागपुर से निजी जेट से यूएई पहुंचे। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक उन्होंने अपराध की आय से खरीदी गई कुल मिलाकर 417 करोड़ रुपये की नकदी और संपत्ति जब्त की है। ईडी ने साल की शुरुआत में मामले की जांच शुरू की थी और पिछले महीने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई से अपने कारोबार का संचालन करते हैं।
ईडी के एक प्रेस नोट में लिखा है, “सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया है। उनकी तरफ से अचानक और अवैध धन का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है। फरवरी 2023 में, सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात के आरएके (रास अल-खैमा) में शादी की और इस शादी समारोह के लिए महादेव एपीपी के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए।
इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए। शादी में परफॉर्म करने के लिए मशहूर हस्तियों को बुलाया गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर सभी को मुंबई से बुलाकर काम पर रखा गया और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।
अब तक, ईडी ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 जगहों पर तलाशी ली है और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। एजेंसी अब चंद्राकर और उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने की प्रक्रिया में है। रायपुर में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने फरार संदिग्धों के खिलाफ आरसीएन जारी करने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि, “उनकी मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक, संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलती है और 70:30 के लाभ अनुपात पर अपने ज्ञात सहयोगियों को “पैनल/शाखाओं” की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होती है। सट्टेबाजी से होने वाली आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। भारत में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए बड़े पैमाने पर नगद खर्च भी किया जा रहा है।“
ईडी ने दोनों सरगनाओं के खिलाफ डिजिटल सबूत इकट्ठे किए हैं जिनके अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में योगेश पोपट की मेसर्स आर-1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपये पहुंचाए गए और 42 करोड़ रुपये की होटल बुकिंग नकद भुगतान करके की गई।
ईडी ने पोपट, मिथिलेश और अन्य जुड़े आयोजकों के परिसरों पर छापा मारकर 112 करोड़ रुपये जब्त किए जिसके आधार पर मामले से जुड़े सबूत जुटाए गए। छापेमारी में 2.37 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। कई मशहूर हस्तियां इन सट्टेबाजी संस्थाओं का समर्थन और प्रचार कर रही हैं और मोटी फीस ले रही हैं। जिसका भुगतान ऑनलाइन सट्टेबाजी की आय से किया जाता है।
ईडी ने भोपाल में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मेसर्स रैपिड ट्रैवल्स पर भी तलाशी ली। यह इकाई महादेव एपीपी प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी जो फेयरप्ले.कॉम, रेड्डी अन्ना एपीपी, महादेव एपीपी जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों का समर्थन कर रहे थे।
जांच से पता चला है कि सट्टेबाजी से कमाए गए अवैध नकदी को आहूजा बंधुओं ने बड़ी चतुराई से मुख्य टिकट प्रदाताओं के पास जमा कर दिया था, और बचे हुए पैसों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टिकट बुक किए गए। मेसर्स रैपिड ट्रैवेल्स सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वार्षिक स्टार-स्टडेड कार्यक्रमों सहित महादेव समूह के अधिकांश कार्यक्रमों के लिए यात्रा व्यवस्था करने में शामिल था।
ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक एपीपी के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख लोगों की पहचान कर ली है। कोलकाता स्थित विकास छपारिया, महादेव एपीपी के सभी हवाला-संबंधित कार्यों को संभाल रहा था।एजेंसी ने उसके सभी ठिकानों और गोविद केडिया जैसे उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों की भी तलाशी ली।
जिसमें पता चला कि केडिया की मदद से, चपारिया ने अपनी संस्थाओं-मेसर्स परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स एलएलपी, मेसर्स एक्ज़िम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और मेसर्स टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश किया।
उससे बाद ईडी ने पीएमएलए 2002 के तहत, विकास छपारिया के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 236.3 करोड़ रुपये के नकद डेरिवेटिव और अन्य सुरक्षा होल्डिंग्स को जब्त कर लिया था। इसके अलावा, पीएमएलए 2002 के तहत गोविंद केडिया की डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। केडिया के परिसरों की तलाशी में 18 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 13 करोड़ रुपये मूल्य का सोना और गहने भी जब्त किए गए।
