Money Laundering

पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन के घर ईडी की छापा, कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेटी से पूछताछ

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य पिनाराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास पर बुधवार… Read More

दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट से… Read More

विशेष अदालत का पीएमएलए के तहत संज्ञान लेने के बाद ईडी आरोपी को नहीं कर सकती गिरफ्तार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और उसके अधिकारी विशेष अदालत… Read More

तमिलनाडु: बैंक खाते में सिर्फ 450 रुपये, भाजपा नेता के इशारे पर ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस

नई दिल्ली। तमिलनाडु के दो किसान भाइयों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था… Read More

मनी लॉन्ड्रिंग की आपराधिक साजिश हो तभी बनेगा पीएमएलए केस: सुप्रीम कोर्ट

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) पर सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला 29 नवंबर को आया है। सुप्रीम… Read More

सीआरपीसी की धारा 41ए पीएमएलए के तहत की गई गिरफ्तारी पर लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत को चुनौती देने वाली… Read More

विशेष रिपोर्ट: पंजाब गैंगलैंड कैसे बना-1: ऑपरेशन ब्लू स्टार, मनी लांड्रिंग और नशे का कारोबार!

(पांच दरियाओं की धरती ‘गैंगलैंड’ में तब्दील हो रही है। बेहद त्रासद स्थिति है। कोई पुख्ता समाधान… Read More

संघीय ढांचे के खिलाफ है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बड़ी बेंच करे सुनवाई: कपिल सिब्बल 

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में 2002 के मनी लांड्रिंग एक्ट को गलत करार देते… Read More