कोलकाता के एक व्यवसायी नीलेश पारेख, जिसे अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 7,220 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया है, ने ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से अपतटीय फर्म खोली, द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांचे गए पैंडोरा पेपर्स के रिकॉर्ड से पता चलता है। शीर्ष विलफुल डिफॉल्टरों में से एक, श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड के प्रमोटर नीलेश पारेख दिसंबर 2011 में मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति रखने के लिए बीवीआई में चिकोरी होल्डिंग्स लिमिटेड के एकमात्र निदेशक बने।
कंपनी के प्रशासक के रूप में संयुक्त अरब अमीरात स्थित ट्रिनिटी ग्रुप पार्टनर्स के साथ अक्टूबर 2010 में चिकोरी होल्डिंग्स की स्थापना की गई थी। बीवीआई कंपनी गठन दस्तावेज के अनुसार, पारेख के पास $1.5 प्रत्येक के 50,000 शेयर हैं और फर्म का उद्देश्य यूएई में बैंक खातों के साथ एक सहायक, शाखा, प्रतिनिधि कार्यालय, सीमित देयता कंपनी, फ्री जोन कंपनी को पंजीकृत करना है।
दस्तावेज के अनुसार कंपनी संयुक्त अरब अमीरात या दुनिया में कहीं और संपत्ति में निवेश करेगी और संपत्ति रखेगी और इसके द्वारा नीलेश पारेख को पूरी तरह से कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और निवेश, होल्डिंग और बिक्री से संबंधित किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण और सभी दस्तावेजों पर कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करती है। 2011 में चिकोरी होल्डिंग्स द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव में कहा गया है।
अपतटीय फर्म खोलते समय, पारेख ने कोलकाता के बालीगंज में मणिकंचन भवन में अपने घर का पता सूचीबद्ध किया। इस संबोधन पर पारेख की घरेलू सहायिका के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि उसे नीलेश पारेख के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
पारेख, उनके भाई कमलेश और उमेश, भारतीय फर्म, श्री गणेश ज्वैलरी के साथ, 2672 करोड़ रुपये के 25 भारतीय बैंकों के एक संघ को धोखा देने और 7000 करोड़ रुपये से अधिक की निर्यात आय को मोड़ने का आरोप है। 2015 की शुरुआत में बैंकों द्वारा श्री गणेश को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पारेख के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की जांच कर रहा है। जुलाई 2020 में, एजेंसी ने फेमा के तहत पारेख और श्री गणेश को अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन देन का सहारा लेने, भारत के बाहर विदेशी मुद्रा रखने और निर्यात आय के रूप में 7220 करोड़ रुपये की निकासी” के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
ईडी संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सिंगापुर में संबंधित फर्मों को सोने के निर्यात की बिक्री आय को कथित रूप से हटाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कंपनी की भी जांच कर रहा है।
कंपनी का यूएई की तीन फर्मों अल मरहाबा ट्रेडिंग एफजेडसी से भारी बकाया है; स्पार्कल ज्वैलरी एलएलसी; और आस्था ज्वैलरी एलएलसी। इन सभी फर्मों को पारेख और उनके भाई प्रमोट करते हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि पारेख ने भारत से निकाले गए धन को विदेशों में चल और अचल संपत्तियों में लगाया है।
सीबीआई भी पारेख बंधुओं से कथित तौर पर भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले की जांच कर रही है। वर्ष 2015 में श्री गणेश को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए जाने से पहले पारेख परिवार ने भारत छोड़ दिया था।
पारेख बंधु अब दुबई में आस्था लाउंज नाम से एक विशेष हाई-प्रोफाइल डायमंड लाउंज चलाते हैं, जिसका उद्घाटन 2018 में किया गया था। मई 2017 में, नीलेश पारेख को सीबीआई ने दुबई से देश लौटते समय मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद, जून 2018 में, पारेख को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 1700 किलोग्राम से अधिक के आयातित शुल्क मुक्त सोने को डायवर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
डीआरआई ने आरोप लगाया कि 2005 से 2015 के बीच पारेख ने कोलकाता में मणिकंचन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी फर्म के माध्यम से 35,746 किलोग्राम शुल्क मुक्त सोने का आयात किया, लेकिन केवल 34,041 किलोग्राम तैयार आभूषण का निर्यात किया। परिणामस्वरूप 1,705 किलोग्राम आयातित शुल्क मुक्त सोना बेहिसाब था।पारेख फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
पिछले साल, सरकार ने विभिन्न उच्च-मूल्य वाले आर्थिक अपराधों में आरोपी 44 लोगों को दी गई अपनी अंतरिम राहत को निरस्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि इससे जांच एजेंसियों की इन मामलों की जांच करने की क्षमता प्रभावित हुई। इस सूची में नीलेश पारेख भी शामिल हैं।
सलगांवकर बंधुओं के अपतटीय ट्रस्ट और कंपनियां
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पैंडोरा पेपर्स के जांचे गए दस्तावेज के अनुसार सलगांवकर वंश के सभी तीन भाइयों, दत्ताराज सलगांवकर, दिवंगत अनिल सलगांवकर और शिवानंद सलगांवकर ने अपतटीय ट्रस्टों और कंपनियों की स्थापना की। एशियासिटी ट्रस्ट सर्विसेज द्वारा बनाए गए दस्तावेजों के अनुसार, वीएम सलगांवकर समूह के मालिक दत्ताराज सलगांवकर को न्यूजीलैंड में द एनेमेकोर ट्रस्ट के लाभार्थी के रूप में दिखाया गया है। ट्रस्ट डीड के अनुसार, एनीमेकोर की स्थापना 4 जुलाई, 2011 को हुई थी, जिसका ट्रस्टी मीराबौड ट्रस्ट (न्यूजीलैंड) लिमिटेड था।
26 जुलाई, 2011 को, मीराबाउड ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि ट्रस्ट के सेटलर ने एक पनामियन कंपनी,कैस्तेल्नार सर्विसेस इंक में अपना पूरा हित ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया था। संकल्प में ट्रस्ट के सेटलर का नाम नहीं था। 23 सितंबर, 2011 को, ट्रस्टी ने ट्रस्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी कैस्तेल्नार सर्विसेस को भंग करने के लिए एक और प्रस्ताव पारित किया, और कैस्तेल्नार के स्विस बैंक खाते में पड़े धन को दत्ताराज सलगांवकर को वितरित किया। न्यूज़ीलैंड के अंतर्देशीय राजस्व विभाग को एनेमेकोर ट्रस्ट के ट्रस्टी द्वारा एक नोटिस से पता चलता है कि सलगांवकर को पैसे के वितरण के बाद, ट्रस्ट को जनवरी, 2012 में भंग कर दिया गया था।
पैंडोरा पेपर्स के अनुसार, शिवानंद सलगांवकर ने भी तीन कंपनियों की स्थापना की है: बीवीआई में कायलर इंटरनेशनल लिमिटेड; समोआ में इंडोचाइना एलायंस लिमिटेड और एशियासिटी ट्रस्ट सर्विसेज के माध्यम से हांगकांग में सिटीग्रैंड इंटरनेशनल लिमिटेड। जबकि इंडोचाइना एलायंस की स्थापना 2005 में शिवानंद सलगांवकर के साथ इसके लाभकारी मालिक के रूप में की गई थी, कायलर इंटरनेशनल और सिटीग्रैंड इंटरनेशनल दोनों को 2004 में स्थापित किया गया था। कायलर के लाभकारी मालिक शिवानंद और उनकी पत्नी रंजना हैं, जबकि सिटीग्रैंड के मालिक शिवानंद की बेटी स्वाति सलगांवकर हैं।
तीनों कंपनियों के निदेशक समोआ स्थित वेस्टको डायरेक्टर्स लिमिटेड हैं। सभी कंपनियों ने विदेशी बैंक खातों को लिंक किया है। उदाहरण के लिए, कायलर इंटरनेशनल और सिटीग्रैंड इंटरनेशनल दोनों ने हांगकांग में बैंक ऑफ ईस्ट एशिया लिमिटेड के साथ बैंक खाते खोलने की मांग की, जबकि इंडोचाइना एलायंस ने ड्यूश बैंक, सिंगापुर के साथ एक खाता खोला। कायलर इंटरनेशनल, रिकॉर्ड दिखाते हैं, निवेश रखने के लिए स्थापित किया गया था, जबकि सिटीग्रैंड इंटरनेशनल का व्यवसाय “भारत, चीन से सामग्री के निर्यात और व्यापार कमीशन प्राप्त करने वाली व्यापार गतिविधियों को शुरू करना है।
खनन और रियल एस्टेट में रुचि रखने वाले विमसन समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवानंद सलगांवकर को पहले 2013 में आईसीआईजे द्वारा जारी “ऑफशोर लीक्स”संरचित डेटा में नामित किया गया था। उसमें सलगांवकर को हांगकांग की एक फर्म जेड स्काई इंटरनेशनल लिमिटेड से जोड़ा गया था।
शिवानंद के अलावा, उनके भाई स्वर्गीय अनिल सलगांवकर द्वारा स्थापित छह फर्में पैंडोरा पेपर्स में दिखाई देती हैं। ये बीवीआई फर्म हैं: क्राउन ब्राइट ट्रेडिंग लिमिटेड; जनरल हार्वेस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड; लिंग ताओ ट्रेडिंग लिमिटेड; निकॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड; सिंग लिंग ताओ रिसोर्सेज लिमिटेड; और होराइजन विला इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड जिन्हें मोसैक फोन्सेका (एमएफ) की मदद से शामिल किया गया था, जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस (2016 में) द्वारा पहले रिपोर्ट किया गया था। पनामा पेपर्स) अब पनामा स्थित कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता, ओएमसी समूह द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं।
पैंडोरा पेपर्स बताते हैं कि 2005 की शुरुआत में, अनिल सलगांवकर ने छह फर्मों से इस्तीफा दे दिया और अपनी हिस्सेदारी अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर दर्शन जितेंद्र झावेरी को हस्तांतरित कर दी। 2015 में, सलगांवकर ने सिंगापुर में झावेरी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की, जिसमें दावा किया गया कि झावेरी के पास उसके लिए ट्रस्ट पर व्यापक संपत्ति है और उनके लिए खाते में विफल रही है। अनिल सलगांवकर का 2016 में निधन हो गया लेकिन उनकी पत्नी लक्ष्मी सलगांवकर, जो सलगांवकर की संपत्ति की प्रशासक हैं, अब झावेरी के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)
