गैर-भाजपा शासित राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीखी नोकझोंक हुई। एसजी ने तमिलनाडु सरकार पर मंत्रियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, तो सिब्बल ने जवाब दिया, “आपको मंत्रियों को भी नहीं बचाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की जांच करें।”
प्रवर्तन निदेशालय चाहता है कि मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया जाए, लेकिन तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। पीठ ने तमिलनाडु सरकार को दो सप्ताह के भीतर ईडी की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ईडी अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के लिए ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थी। तमिलनाडु राज्य पुलिस ने तिवारी को एक दिसंबर को राज्य सरकार के एक कर्मचारी से कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने अपनी याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच करने में राज्य पुलिस की ओर से असहयोग का आरोप लगाया है। ईडी ने तिवारी के मामले की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है और कहा है कि राज्य पुलिस का मकसद अन्य ईडी अधिकारियों के मनोबल को कमजोर करना और तमिलनाडु में पीएमएलए जांच में बाधा डालना हो सकता है।
पिछले महीने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद से तिवारी फिलहाल हिरासत में हैं।
जैसे ही मेहता ने ईडी की ओर से अपनी दलीलें शुरू कीं, तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए सिब्बल ने कहा, “इस देश के संघीय ढांचे को खतरे में डाला जा रहा है।” अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, मेहता ने कहा कि तमिलनाडु सरकार के मंत्री सांप्रदायिक अपराधों के कारण ईडी की जांच के दायरे में हैं, जिनकी प्राथमिकी पहले से ही राज्य पुलिस के पास दर्ज है।
मेहता ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस विभाग, जो तिवारी की जांच कर रहा है, ने ईडी कार्यालय पर छापा मारा और अधिकारी से संबंधित सामग्री एकत्र की। वकील ने सिब्बल से मामले को राजनीतिक न बनाने का आग्रह किया।
जवाब में, सिब्बल ने पलटवार किया: “यह बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। हर जांच एजेंसी, चाहे वह ईडी हो या सीबीआई, को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। हो यह रहा है कि कुछ राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है और ईडी लोगों को आरोपी बना रही है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है।
जब दोनों वकील एक-दूसरे पर आरोप लगाने के लिए अधिक मुखर हो गए तो पीठ ने उन्हें टोका। न्यायाधीशों ने उनसे कहा कि “दोनों पक्षों को कुछ कहना है” और सुझाव दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान लेकर आएं कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अधिक पारदर्शी तरीके से की जाए।
जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ऐसे वास्तविक मामले हो सकते हैं जहां ईडी को जाकर जांच करनी होगी। लेकिन कुछ दुर्भावनापूर्ण भी हो सकते हैं। सर्वोत्तम प्रथाएँ होनी चाहिए। कुछ तंत्र विकसित करना होगा ताकि वास्तविक मामले केवल इसलिए छूट न जाएं क्योंकि इसे केंद्रीय एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिसंबर में तमिलनाडु पुलिस द्वारा तिवारी के खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी। केंद्रीय एजेंसी ने तिवारी के खिलाफ प्रवर्तन शिकायत सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर)- ईडी की एक एफआईआर के बराबर- दर्ज की है, जिन्हें डिंडीगुल में एक सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद दक्षिणी राज्य में जेल में डाल दिया गया था।
अपनी दलीलों में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएमएलए की रूपरेखा की ओर इशारा किया और कहा कि जैसे ही किसी अपराध के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, ईडी की भूमिका सामने आती है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर राज्य में दर्ज ऐसी एफआईआर का विवरण साझा नहीं करने का भी आरोप लगाया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि एजेंसी रिश्वत मामले में फंसे अधिकारी का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि मामले की निष्पक्ष और उचित जांच चाहती है। एसजी ने शिकायत की कि तमिलनाडु पुलिस अनुसूचित अपराधों की एफआईआर साझा नहीं कर रही है, जिससे राज्य के कई अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की जांच रुक रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य एजेंसी ने तिवारी के खिलाफ मामले की जांच की आड़ में ईडी कार्यालय पर छापा मारा और कई असंबद्ध फाइलें जब्त कर लीं, जो कई मंत्रियों के खिलाफ मामलों में प्रासंगिक हैं, जो ईडी की जांच के दायरे में हैं। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इन आरोपों से इनकार किया।
सॉलिसिटर जनरल ने राज्य सरकारों द्वारा एजेंसी के साथ सहयोग करने से इनकार करने के कारण ईडी को आने वाली बाधाओं की भी शिकायत की। नाम लिए बिना, मेहता ने पूछा कि कैसे एक विशेष राज्य ने अपने अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से निर्देश दिया था कि वे उस मामले में ईडी के नोटिस का जवाब न दें, जहां एजेंसी ने राज्य के मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया था।
जब सिब्बल ने दावा किया कि ईडी को राज्य से एफआईआर की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि प्रथम दृष्टया यह स्थापित न हो जाए कि राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया है, तो पीठ ने कहा कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ एफआईआर है, यदि आपने पहले ही आरोप लगाया है कि अधिकारी की अवैध खनन मामले या भ्रष्टाचार के मामले में भूमिका है, तो राज्य का यह कहने का क्या औचित्य है कि मैं ईडी द्वारा आगे की जांच की अनुमति नहीं दूंगा।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून के मुताबिक, राज्य सरकार को अपनी सभी एफआईआर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए।
इस बीच, मेहता ने सिब्बल पर यह कहने के लिए कटाक्ष किया कि ईडी को एफआईआर की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसा रुख राज्य को नहीं बल्कि एक आरोपी को अपनाना चाहिए। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर एफआईआर से संबंधित तमिलनाडु पुलिस की वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है।
पीठ ने अधिक गहराई में जाए बिना ईडी की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। इसने राज्य को तिवारी की गिरफ्तारी के संबंध में एकत्र की गई सभी सामग्री पेश करने का भी निर्देश दिया और राज्य पुलिस और ईडी दोनों से मामले या इससे संबंधित किसी भी मामले के संबंध में अपनी जांच आगे नहीं बढ़ाने को कहा।
पीठ ने कहा कि हम आदेश में इसका अवलोकन नहीं कर रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए एक समाधान ढूंढेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी निर्दोष नहीं बचेगा।तथाकथित राजनीतिक प्रतिशोध” की आशंका के कारण जांच नहीं रुकनी चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “यदि आप नहीं कर सकते तो हम कुछ करेंगे,” जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई जांच के अंतर-राज्यीय प्रभाव को देखने के लिए एक विशेष निकाय स्थापित किया जा सकता है, खासकर जब राज्य इसके अधीन हो। उस पार्टी का शासन जो केंद्र में सत्ता में नहीं है।
पीठ ने को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का इरादा व्यक्त किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य सरकार के अधिकारियों से जुड़े मामलों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। हालांकि अपराधियों को बरी नहीं किया जाना चाहिए, प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी और दुर्भावनापूर्ण डायन-शिकार भी नहीं होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह एक ऐसा तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव कर रहा है जो पूरे भारत में लागू हो सके।
पीठ ने जैसे को तैसा प्रतिक्रिया के प्रभाव के बारे में आश्चर्य व्यक्त किया, जैसा कि तिवारी के मामले में देखा गया था। इसने मेहता से कहा, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप प्रतिशोधी हैं, लेकिन सभी राज्यों में आपके अधिकारी हैं।”
पीठ ने तमिलनाडु राज्य को नोटिस जारी कर याचिका पर उसकी प्रतिक्रिया मांगी और मामले को दो सप्ताह के बाद स्थगित कर दिया। कोर्ट ने टीएनडीवीएसी को निर्देश दिया कि इस बीच वह तिवारी के खिलाफ जांच आगे न बढ़ाएं।
सिब्बल ने कहा कि ईडी अवैध खनन से संबंधित मामलों की एफआईआर मांग रहा है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। इस समय तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने पीठ को सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने रेत खनन मामलों पर जिला कलेक्टरों को ईडी के समन पर रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान कुछ नाटकीय क्षण देखने को मिले जब दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस तेज हो गई। जब तमिलनाडु एएजी ने पूछा कि ईडी यूपी, मध्य प्रदेश या गुजरात में किसी भी मामले की जांच क्यों नहीं कर रही है, तो एसजी ने इसे राजनीतिक प्रस्तुतिकरण करार देते हुए खंडन किया।
एसजी ने यह भी पूछा कि आरोपियों के बजाय तमिलनाडु सरकार को मामले की चिंता क्यों है। जब एसजी ने तमिलनाडु सरकार पर मंत्रियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, तो सिब्बल ने जवाब दिया, “आपको मंत्रियों को भी नहीं बचाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की जांच करें।”
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)
